#järjestäytynyt-rikollisuus
11 artikkelia
Yhdysvallat sai viisi Black Axe -rikollisjärjestön jäsentä oikeuteen – romanssihuijauksilla vietiin rahaa yli sadalta uhrilta
Yhdysvaltain oikeusministeriö vahvisti, että viisi nigerialaisen Black Axe -rikollisjärjestön Kapkaupungin haaran jäsentä luovutettiin Etelä-Afrikasta ja tuotiin syytteeseen New Jerseyssä. Ryhmä huijasi vuosina 2011–2021 satoja uhreja treffisivustojen kautta ja pesi rahat eteläafrikkalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Yksi samaan syytteeseen liittyvä henkilö on yhä karkuteillä, ja tapaus etenee nyt oikeudenkäyntiin.
Yhdysvallat pysäytti Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikan – 52,8 miljoonaa dollaria kryptovaroja jäädytettiin
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö iskivät syyskuun alussa kiinalaistaustaiseen Xinbi Guarantee -rikosmarkkinapaikkaan, joka on Ellipticin mukaan välittänyt vähintään 24 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttaa vuodesta 2022. Yhdysvaltain Secret Service jäädytti yhteistyössä Ellipticin kanssa 52,8 miljoonaa dollaria 52 lompakosta, minkä lisäksi Tether jäädytti erikseen 12 miljoonaa dollaria Xinbin omilta myyjiltään keräämiltä tileiltä. Xinbi ilmoitti Telegramissa siirtyvänsä USDD-vakaakolikkoon jatkaakseen toimintaansa.
Rikollisten ”takuumarkkinapaikat” pyörittävät miljardien sijoitushuijausbisnestä – myös suomalaisia on houkuteltu mukaan
Telegramissa toimivat niin kutsutut takuumarkkinapaikat takaavat maksut rikollisten palveluntarjoajien ja ostajien välillä, ja tuorein niistä, Xinbi Guarantee, menetti varojaan Yhdysvaltain viranomaisille syyskuussa 2026. Yksi alusta korvaa toisen kuukausien syklissä, ja poliisi on vahvistanut suomalaisten joutuneen kohteeksi ja osin rekrytoiduksi samaan rikosinfrastruktuuriin jo maaliskuusta 2025 lähtien.
226 miljoonan euron kryptohuijauksen johtaja tunnusti syyllisyytensä – vankeutta luvassa jopa 20 vuotta
22-vuotias singaporelainen Malone Lam tunnusti tiistaina Washingtonissa johtaneensa järjestäytynyttä rikollisryhmää, joka varasti kryptovaluuttaa esiintymällä Applen ja Googlen tukihenkilöstönä ja murtautumalla uhrien koteihin. Tuomiota ei ole vielä annettu, mutta enimmäisrangaistus on 20 vuotta vankeutta.
Kalastelupalvelu BigBear 2.0 ohitti kaksivaiheisen tunnistautumisen 258 organisaatiossa
Tietoturvayhtiö CloudSEK paljasti rikollisille vuokratun BigBear 2.0 -kalastelupalvelun, joka on murtautunut 258 organisaation Microsoft 365 -tileille kaappaamalla kirjautumisistuntoja kaksivaiheisen tunnistautumisen läpäisyn jälkeen. Palvelu on levinnyt yli 40 maahan ja varastanut yli 5 000 tunnuserää, vaikka mitään yksittäistä viranomaisvaroitusta siitä ei Suomessa ole annettu.
Yhdysvallat ja Britannia yhdistävät voimansa petoskeskuksia vastaan
Yhdysvallat ja Britannia allekirjoittivat torstaina Washingtonissa yhteisymmärryspöytäkirjan Kaakkois-Aasian petoskeskusten kaatamiseksi. Sopimus velvoittaa maat rinnakkaisiin tutkintoihin ja tiedonjakoon, ja lokakuussa Lontoossa järjestetään yksityisen sektorin kanssa yhteinen häirintätapahtuma. Suomessa vastaava rikosmalli tunnetaan romanssihuijauksista, joita tutkii Keski-Suomen poliisilaitos.
Saksalaispankin 30 miljoonan euron hakkerointi selvisi – pidätyksiä Euroopassa ja Brasiliassa
Saksalaisten verkkopankkiasiakkaiden tilejä tyhjennettiin marraskuussa 2023 noin 30 miljoonalla eurolla haavoittuvuuden kautta pankin ulkopuolisessa maksunvälittäjässä. Elokuussa 2026 Brasilian ja Saksan viranomaiset pidättivät epäiltyjä laajassa Operação Klonen -operaatiossa, ja kolme lisäepäiltyä pidätettiin Espanjassa ja Bulgariassa.
Ukraina sulki 94 huijauspuhelinkeskusta – neljä käsikirjoitusta, jotka suomalainenkin tunnistaa puhelimessa
Ukrainan kyberpoliisi kertoi sulkeneensa 94 huijauspuhelinkeskusta, joissa oli 1 794 varusteltua työpistettä. Etsintöjä tehtiin 411 ja 26 henkilöä sai ilmoituksen rikosepäilystä. Poliisi dokumentoi neljä käsikirjoitusta, joista kolme on tuttuja myös suomalaisille puhelimen toisessa päässä.
Neljä epäiltyä kiersi lähes kaksi vuotta pienyrityksissä keräämässä rahaa – juttu siirtyi syyteharkintaan
Keskusrikospoliisi siirsi keskiviikkona syyteharkintaan jutun, jossa neljää henkilöä epäillään terroristiryhmän rahoittamisesta. Epäiltyjen kerrotaan kiertäneen marraskuusta 2024 lähtien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yrityksiä eri puolilla Suomea ja keränneen niistä varoja PKK:lle. Kaikki neljä kiistävät epäilyt.
Huijauskeskuksen kirjanpidossa on työntekijöiden velat, palkanpidätykset ja sakot
Poipetissa toimineen huijausverkoston tileillä kirjoitettiin uhreille lähetettyjä viestejä, väärennettiin asiakirjoja ja pidettiin kirjaa työntekijöiden veloista, palkanpidätyksistä ja kurinpitosakoista. Sijoitushuijaus on Kaakkois-Aasiassa teollisuudenala, jonka tappiot olivat viime vuonna kymmeniä miljardeja dollareita. Suomessa yksikään viranomainen ei ole kommentoinut tapausta, mutta sama huijauskaava näkyy Finanssivalvonnan ja poliisin varoituksissa.
KRP yhteisoperaatiossa Itämerellä — yli 50 kiinniotettu rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa
Viiden päivän mittaisessa EMPACT Trident -operaatiossa tarkastettiin yli 33 000 henkilöä ja 22 000 ajoneuvoa Itämeren satamissa ja rajanylityspaikoilla. Operaatiossa pidätettiin noin 50–57 henkilöä ja takavarikoitiin omaisuutta noin 430 000 euron arvosta. Suomen viranomaiset keskittyivät estämään omaisuusrikosverkostoihin kytkeytyvien henkilöiden maahantuloa.
