276 pidätetty ja 701 miljoonan dollarin kryptovarat jäädytetty – huijaustehtaat kaatuvat Kaakkois-Aasiassa
Yhdysvallat, Arabiemiraatit ja Kiina iskivät yhdessä Kaakkois-Aasian kryptohuijaustehtaisiin operaatiossa, joka kohdistui ensimmäistä kertaa sekä rikollisorganisaatioihin että niitä suojeleviin poliitikkoihin. Suomessa vastaavilla pig butchering -menetelmillä on viety uhreita miljoonien eurojen edestä.
Tiivistelma
Operation Tri-Force Sentinel -operaatiossa pidätettiin 276 henkilöä, jäädytettiin 701 miljoonan dollarin kryptovarat ja purettiin yhdeksän huijaustehdasta Kaakkois-Aasiassa. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita kambodzalaiselle senaattorille, jolla on kytköksiä huijausverkostoihin.
Kolme maata, jotka harvoin tekevät yhteistyötä rikostorjunnassa, iskivät samalla viikolla Kaakkois-Aasian kryptohuijaustehtaisiin. Huhtikuun viimeisellä viikolla toteutettu Operation Tri-Force Sentinel yhdisti Dubain poliisin, FBI:n ja Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriön voimat operaatioon, jonka mittakaava ylittää aiemmat huijauskeskuksiin kohdistuneet iskut.
Tulokset olivat konkreettisia: 276 pidätettyä, yhdeksän huijaustehdasta purettu, 701 miljoonaa dollaria kryptovaroja jäädytetty ja 503 väärennettyä sijoitussivustoa suljettu. Yli 120 verkkotunnusta takavarikoitiin.
Kolme syndikaattia ja tuhansia uhreja
Operaatio kohdistui kolmeen syndikaattiin: Ko Thet Company, Sanduo Group ja Giant Company. Nämä organisaatiot pyörittivät huijaustehtaita, joissa uhreja lähestyttiin sosiaalisen median kautta pitkään rakennetun luottamussuhteen varjolla. Menetelmä tunnetaan nimellä pig butchering.
Uhri "lihotetaan" viikkojen tai kuukausien ajan ennen kuin hänet ohjataan sijoittamaan väärennettyjä kryptoalustoja kautta.
Pig butchering -huijaus
Pitkäkestoinen sijoituspetos, jossa uhria lähestytään deittisovellusten tai sosiaalisen median kautta. Luottamussuhteen rakentamisen jälkeen uhri ohjataan väärennetylle kryptoalustalle, joka näyttää keksittyjä tuottoja. Rahat siirtyvät suoraan rikollisille, ja huijaustehtaissa työskentelee usein myös ihmiskaupan uhreja pakkotyössä.
Dubain poliisi pidätti 275 henkilöä. Thaimaan kuninkaallinen poliisi otti kiinni yhden lisää. Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti syytteet viidestä henkilöstä Kalifornian eteläisessä piirituomioistuimessa.
Syytettyinä ovat värvääjiksi ja operaattoreiksi epäillyt Thet Min Nyi (27, Myanmar), Wiliang Awang (23, Indonesia), Andreas Chandra (29, Indonesia) ja Lisa Mariam (29, Indonesia). Heitä syytetään pankkipetoksesta ja rahanpesun salaliitosta. Enimmäisrangaistus on 20 vuotta vankeutta.
– Huijarit, jotka kohdistavat toimintansa amerikkalaisiin ulkomailta käsin, eivät voi toimia rankaisematta, toteaa A. Tysen Duva, Yhdysvaltain oikeusministeriön edustaja.
Pakotteet ja palkkiot
Pelkät pidätykset eivät riitä, jos verkostoja suojeleva poliittinen rakenne säilyy. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteet kambodzalaiselle senaattorille Kok Anille ja liikemies Rithy Raksmeille heidän kytköksistään huijausverkostoihin. Ulkoministeriö tarjosi 10 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat Myanmarissa sijaitsevan Tai Chang -huijaustehtaan toiminnan paljastamiseen.
Poliittinen ulottuvuus erottaa tämän operaation aiemmista iskuista. Kyse ei ole pelkästään rikollisverkostoista vaan rakenteista, joissa valtaapitävät hyötyvät huijaustehtaiden toiminnasta. Riittävätkö pakotteet muuttamaan tätä asetelmaa?
Rinnakkaisoperaatiot laajentavat kuvaa
Operation Tri-Force Sentinel ei ollut ainoa viikon isku. FBI:n Operation Level Up -ohjelma on tammikuusta 2024 lähtien ilmoittanut lähes 9 000 uhrille meneillään olevasta huijauksesta ja estänyt arviolta 562 miljoonan dollarin tappiot. Yhdysvaltain salaisen palvelun, Britannian NCA:n ja Kanadan yhteinen Operation Atlantic tunnisti yli 45 miljoonan dollarin kryptopetoksia ja jäädytti 12 miljoonaa dollaria 30 maassa.
– Globaali rikollisuus kohtaa nyt globaalin oikeuden, sanoo Adam Gordon, Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjä.
Operaatio on täysin erillinen Europolin aiemmista toimista Euroopassa, kuten Tiranan puhelinkeskusiskusta ja EMPACT Trident -operaatiosta. Eri viranomaiset, eri maanosa, eri rikollisverkostot. Yhdessä ne kuitenkin kertovat laajasta kansainvälisestä vastatoimien aallosta.
Miten Suomi liittyy kuvaan
Suomalaisia uhreja ei ole toistaiseksi yhdistetty tähän operaatioon. Mutta menetelmät ovat tuttuja.
Kuinka moni suomalainen on menettänyt säästönsä juuri samalla menetelmällä? Finanssiala ry:n mukaan suomalaisiin kohdistui vuonna 2025 yhteensä 148 miljoonan euron edestä digitaalisia petosyrityksiä, joista 72,5 miljoonaa euroa menetettiin. Pankit onnistuivat estämään 75,5 miljoonan euron edestä vilpillisiä maksuja.
KRP on tutkinut tapauksia, joissa suomalaisilta vietiin noin 6,6 miljoonaa euroa kansainvälisen kryptohuijausrenkaan kautta. Pig butchering -menetelmät ovat ihan samoja, joita Kaakkois-Aasian tehtaissa käytetään.
Mitä tehdä
Kryptosijoitushuijaukset alkavat lähes aina sosiaalisesta mediasta tai viestisovelluksista. Näin suojaudut:
- Suhtaudu varauksella tuntemattomiin, jotka lähestyvät sijoitusehdotuksilla deittisovellusten tai sosiaalisen median kautta.
- Tarkista sijoitusalustan ja palveluntarjoajan rekisteröinti Finanssivalvonnan sivuilta ennen rahojen siirtämistä.
- Älä siirrä kryptovaluuttaa tuntemattoman osapuolen osoittamaan lompakkoon. Siirto on peruuttamaton.
- Jos lupaukset tuotoista kuulostavat liian hyviltä, ne melko varmasti ovat sitä.
Jos epäilet joutuneesi uhriksi:
- Tee rikosilmoitus osoitteessa poliisi.fi.
- Ilmoita Finanssivalvonnalle.
- Ilmoita Kyberturvallisuuskeskukselle osoitteessa ilmoita.kyberturvallisuuskeskus.fi.
- Soita Rikosuhripäivystykseen numeroon 116 006.
Operaatio Tri-Force Sentinel on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat, Arabiemiraatit ja Kiina toimivat yhdessä näin laajasti kryptohuijauksia vastaan. Jää nähtäväksi, muodostuuko tästä pysyvä yhteistyömalli vai jääkö se yksittäiseksi iskuksi.